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【发布日期】:2019-06-05【查看次数】:

  (一)公司经管情状 陈述期内,公司卖力施行《公公法》、《证券法》和中国证监会、上海证交所相闭 国法规则,连接健康和完竣公公法人经管机闭,全力饱动今世企业轨造,样板公司“三 会”运作,整个饱动公司的“诚信”成立,正在原有法人经管基础规章的根本上,造订了 公司投资者相干束缚主见,比照证监会宣布的相闭上市公司经管样板性文献,目前本公 公法人经管情状整体如下: 1.闭于股东与股东大会 公司充沛敬重和爱护股东优点,保障一共股东独特是中幼股东享有平等名望并充沛 行使我方的权柄。公司正在《章程》及《股东大聚会事轨则》中对股东权利作了显然规矩 并卖力施行,未发作任何进犯股东权利和股东投诉的事例。对干系交往的决议及轨范也 作了显然规矩,以做到干系交往的公然、平允、合规、合理。2003年度共召开二次股东 大会,聚会适当《公公法》、《公司章程》的规矩,姑苏合展兆丰讼师事宜所均操纵了 讼师审查联系文献、出席聚会并出具了国法见地书。陈述期内公司未发作为控股股东、 干系方以及任何单元供给担保的状况,也未发作控股股东及干系方大宗占用公司资产的 状况。 2.闭于公司与控股股东相干 (1)公司营业独立、资产完美。公司具有完美的技能开荒、坐褥、发售编造、辅 帮坐褥编造和配套办法,公司与控股股东无同行竞赛题目;公司独速即举行市集运作, 拥有独立完美的营业及自帮规划本事;公司资产完美,各项固定资产、滚动资产及工业 产权等无形资产均为本公司合法具有,未有有偿或无偿运用控股股东及干系方专利和商 标的状况。 (2)公司职员独立。公司设立了独立的机构掌握劳动、人事及工资束缚。公司全 部正在册职工均正在本公司任职并领取薪金。公司总司理、副总司理、财政掌握人、营销负 责人等高级束缚职员(除罗会恒副总司理除表)均正在公司领取薪金,公司高级束缚职员 未正在股东单元兼任任何职务或正在干系单元兼任董事除表的职务,财政及营业束缚职员也 未有正在本公司除表的任何兼职,本公司员工与控股股东员工一律隔离。 (3)公司财政独立。公司设立了独立的财政部分,并扶植了独立的管帐核算系统 和财政束缚轨造,公司银行开户独立,征税独立。 (4)公司机构独立。公司设有办公室、技能开荒核心、财政核心、发售核心、人 力资源部、规划束缚部、投资发达部、技能质料部等束缚部分和两个坐褥型分公司,公 司常日运营一律独立于控股股东。 3.闭于董事与董事会 公司董事的引荐和推选厉苛按摄影闭国法和公司章程规矩的轨范和圭表举行,董事 的推选采用累积投票造,董事的人数和职员组成、任职资历均适当国度相闭国法规则的 请求。本届董事会中独立董事占三分之一,并已扶植了独立董事联系的轨造和规章,已 设立了由独立董事、表部董事为主的董事会特意委员会。陈述期共召开了6次董事会会 议,均适当《公司章程》和《董事聚会事轨则》的规矩。 4.闭于监事与监事会 公司已造订了《监事聚会事轨则》,并按年度拟定监事会办事预备。公司监事列席 了年度统共股东大会和董事会聚会,并召开了2次监事会聚会。 监事会本着对整体股东 优点掌握的心灵动身,卖力审议各项事项,对公司董事会、司理及其他高级束缚职员履 行职责和诚信勤恳任务举行监视和搜检。对公司财政景况举行了按期搜检,并机闭了两 次对恒久投资项方针专项实地搜检。 5.闭于绩效评判和饱动桎梏机造 关于公司董事、高管职员已造定了与绩效挂钩的年薪查核分派轨造,对公司其他经 营束缚职员、技能开荒职员采用了与市集劳动力价值较速接轨的岗薪造和事迹查核造, 连接适合市集竞赛处境和公司发达的需求。 6.闭于优点联系者 公司充沛敬重银行及其他债权人、职工、用户、供应商、所正在地方等优点联系者的 合法权柄,并正在用命联系规则的条件下供给需要的讯息,爱护优良的互信互帮相干,共 同饱动公司络续、壮健发达。 7.闭于讯息披露 公司造定了《讯息披露束缚细则》和《投资者相干束缚主见》,指定董事会秘书负 责讯息披露事项、款待来访、来电、回复讨论、接洽股东及向投资者供给公司公然披露 的材料,厉苛依照国法规则和公司章程的规矩主动、真正、精确、完美、实时地披露相 闭讯息,确保公司一共股东有平等机缘获得讯息。 (二)独立董事奉行职责情状 陈述期内,公司三名独立董事卖力奉行职责,主动参加公司召开的股东大会和董事 会聚会,参加了各项议案的审议,楬橥了增进公司样板运作、加快发达、爱护股东及公 司完全优点的见地和提倡,参加了历次董事会聚会的议案表决,并就公司紧急事项及人 事聘任楬橥了独立见地。独立董事正在未能亲身出席聚会时,也正在会前卖力阅读聚会文献 ,并按规矩委托其他独立董事举行表决和楬橥见地。其它,独立董当事者动参加了对公司 束缚层的培训讲座。独立董事正在公司奉行职责和参与联系行动的天数适当证监会联系规 定的请求。

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